まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:資産家

    1: まぜるな!キケン!! 2019/08/01(木) 15:49:41.05 ID:CAP_USER
    →劉忠田被告は中国忠旺控股の社長と会長を務めた

    →劉被告は中国にいるとみられる-ロサンゼルス連邦地検検事正報道官

    中国アルミニウム業界の資産家が米国でダンピング(不当廉売)関税18億ドル(約2000億円)を逃れた罪で起訴された。

      大陪審の起訴が公表されたことから、ロサンゼルス連邦地検のニコラ・ハンナ検事正は7月31日、中国忠旺控股の社長と会長を務めた劉忠田被告が中国から米国に輸入されるアルミ押し出し製品の一部について2011年に課せられた関税を避けるため米国の通関業者に虚偽申告をしていたと声明で発表した。中国忠旺はアルミ押し出しでアジア最大手。

    同検事正のスポークスマン、トム・ムロジェック氏によれば、劉被告(55)は現在中国にいるとみられる。

      検察はまた劉被告の「大掛かり」なマネーロンダリング(資金洗浄)への関与も指摘。同被告に関連する人物の1人が15年に受け取った900万ドル余りについての所得税逃れで摘発され、この人物は連邦捜査官への協力を約束する司法取引を行ったという。

      中国の一般的な業務時間外に中国忠旺の担当者にコメントを求めたが、返答はなかった。

    https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-08-01/PVJ7B66TTDS101
    ブルームバーグ 2019年8月1日 11:08 JST

    no title

    劉忠田被告(2009年)

    引用元: ・【米国当局】ダンピング アルミ関税18億ドル(約2000億円)逃れで中国人資産家を起訴-資金洗浄にも関与か[8/1]

    【いろいろ締め付けられそうだ 【米国当局】ダンピング アルミ関税18億ドル(約2000億円)逃れで中国人資産家を起訴-資金洗浄にも関与か[8/1] 】の続きを読む

    hanzai




    1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/06/21(土)19:10:41 ID:???
    30代『美人局』未婚の男4人から4年間6億ウォン余り奪って


    蔚山(ウルサン)蔚州(ウルチュ)警察署は資産家の振舞いをしながらインターネット同好会で会った未婚男性たちを相手に数億ウォンを奪った疑惑(特定経済犯罪加重処罰法上詐欺)でA(37・女)氏に対して拘束令状を申し込んだと20日明らかにした。

    警察によればAさんは去る2011年から今年3月まで特定モデルの乗用車、ボーリング、バドミントンなどをテーマにしたインターネット同好会で会った男性4人を相手に借りたお金6億1千万ウォンを奪った疑惑を受けている。

    Aさんは被害男性たちに「釜山(プサン)の貿易会社課長だ」とか「お父さんは運輸会社社長であり、お母さんはレストラン3ヶ所を運営する」と自身を紹介した。

    また外車に乗って通って男性たちにゴルフクラブをプレゼントしたり海外旅行経費を提供するなど財力家のように行動した。

    Aさんは被害者らと性関係を持って恋人になったように振る舞い、一部男性とは結婚を約束してご両親に会うこともした。

    Aさんは被害者が自身を完全に信じることになったと判断されれば「会社に急にお金が必要だ」と騙すなど1人最高1億9千万ウォンまで取り込んだと警察は説明した。

    Aさんはしかし被害者が借金を返せとし督促するとすぐに去る3月の周囲と連絡を切って潜伏した。

    以後Aさんの行方を噂をたよりに捜した被害者が互いに会うようになって詐欺犯罪を受けたという事実を悟ってAさんを警察に告訴した。

    警察はAさんに対して指名手配をおろして追跡して知人のワンルームに隠れていたAさんを検挙した。

    警察はAさんがカード借金を返すためにこのような犯罪を犯したと見て余罪を追及している。

    韓国日報(韓国語)
    http://daily.hankooki.com/lpage/society/201406/dh20140620174135137790.htm

    引用元: ・【韓国】資産家のように振る舞い…未婚の男4人から6億ウォン余り奪った30代女(蔚山)[06/20]

    【高めの売春婦だろ -【韓国】資産家のように振る舞い…未婚の男4人から6億ウォン余り奪った30代女(蔚山)[06/20]】の続きを読む

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