まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:捜査

    1: ねこ名無し ★@無断転載は禁止 2017/08/03(木) 23:10:41.33 ID:CAP_USER
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    資金洗浄を行ったとして、マドリード支店がスペイン当局に捜査を受けた中国工商銀行(ICBC)。(Photo credit should read TEH ENG KOON/AFP/Getty Images)

     大手国有銀行、中国工商銀行(ICBC)マドリード支店が資金洗浄を行ったとして、スペイン当局は昨年、同支店幹部7人を逮捕した。ロイター通信は最近、一部の機密資料を入手し、数億ユーロ(1ユーロ約130円)に上る巨額の資金洗浄の詳細を報じた。

     ロイター通信は、電話傍受の記録、不正送金の記録など数千ページに及ぶ検察当局の証拠資料を入手したほか、捜査関係者やICBC元社員を取材した。

     通話記録は、ICBCマドリード支店の高級管理職の女性、ICBC中国国内のスタッフが、闇のマネーロンダリング組織の幹部6人と交わした約30回の通話。同闇組織は銀行経由で中国にブラックマネーを送金した疑惑がもたれている。

     会話のなか、女性幹部らが組織に不正の発覚を防ぐための裏技をこと細かくに教えていた。

     スペイン在住の中国人顧客の銀行口座を使って行われるマネーロンダリングは、口座名義人の許可を得ていない場合もあるようだ。

     2012年8月8日の通話では、女性幹部が組織の関係者に対し、「口座が知らぬ間に他人の送金に使われた」と顧客からクレームがあったと話し、「必ず慎重にやれ。協力者の口座しか使うな」「これ以上クレームがあがると、銀行に不利だ」などと叱責した。

     スペイン当局は数年前から、関係者の電話を傍受するなど捜査に乗り出した。昨年2月17日、ICBCマドリード支店を家宅捜査し、スペインの複数の犯罪組織に資金洗浄を行ったとして、同女性幹部のほか、同支店長、ICBC欧州支局局長ら上層部幹部6人を相次ぎ、逮捕した。

     7人はまだ起訴されておらず、現在保釈中でパスポートが押収されている。スペインの法律では起訴まで最長4年間の拘留期限がある。2012年保釈された闇組織の幹部1人が中国に逃亡した。

     匿名の捜査関係者はロイター通信の取材に対し、同支店が開業した2011年からの3年間に中国に送金した2.25億ユーロの大半は、資金洗浄にあたることを話した。ブラックマネーは主にスペインの中国企業が脱税した金とみられる。

     イタリアでは、同じく中国大手国有銀行の中国銀行が今年、マネーロンダリング事件に関わったとして罰金の処分を受けた。

    (翻訳編集・叶清)

    http://www.epochtimes.jp/2017/08/28100.html

    引用元: ・【国際】「顧客の口座を無許可で使用」 中国大手銀の大胆な資金洗浄手法[8/03] [無断転載禁止]©2ch.net

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    1: ねこ名無し ★@無断転載は禁止 2017/08/03(木) 09:48:48.14 ID:CAP_USER
    韓国航空宇宙(KAI)の株価が検察の粉飾決算捜査で急落した。

    2日の有価証券市場で韓国航空宇宙は8700ウォン(16.57%)安の4万3800ウォンで取引を終えた。午後1時40分ごろまで横ばいだった韓国航空宇宙は検察の捜査が伝えられた直後に急落し、一時は落ち幅が20.19%となった。

    株価が短時間に急落すると、一時的に単一株価売買に取引を転換する変動性緩和装置(VI)が発動されたりもした。韓国航空宇宙は先月14日に検察が本社を家宅捜索した後、3週間で株価が28.2%下落した。

    韓国航空宇宙の軍需産業不正疑惑を捜査中の検察は、韓国航空宇宙が2013年から部品原価を高めるなど最大数千億ウォン規模の粉飾決算をした疑いがあるとみて調べているとこの日、発表した。

    検察は韓国航空宇宙が回収できない資金まで会計帳簿に正常な収益として含めたと主張した。

    2013年にイラクに24機の国産戦闘機FA-50を輸出し、空軍基地の建設などまで一括受注する内容で約3兆ウォン(約2940億円)の契約を締結したが、資金をすべて回収できなかったというのが検察の主張だ。

    また高等訓練機T-50系列航空機、機動ヘリコプター「スリオン」など主力製品の部品費用を水増しし、利益を過大計上したとみている。

    韓国航空宇宙と同社の監査人の三逸会計法人は粉飾決算ではないと反論した。

    韓国航空宇宙の関係者は「1999年の設立以降、航空産業の特性に合わせて同じ基準で会計処理をしてきた」とし「中途金が入ってこなくても工程の進行率に基いて売上高を認識したことについて検察が誤解している」と述べた。

    この日、株式市場で韓国航空宇宙が急落すると、他の防衛産業株も同時に下落した。ハンファテックウィン(-3.88%)、LIGネクスワン(-3.52%)が検察の発表直後に下落した。

    ※本記事の原文著作権は「韓国経済新聞社」にあり、中央日報日本語版で翻訳しサービスします。

    http://japanese.joins.com/article/972/231972.html

    引用元: ・【韓国】「数千億ウォン台の粉飾決算」 検察が捜査へ…韓国航空宇宙株16.5%下落[8/03] [無断転載禁止]©2ch.net

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    1: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/ 2016/05/08(日) 21:55:28.67 ID:CAP_USER
        地震被害に見舞われている熊本県は宮本武蔵ゆかりの地
        長短2本の刀を自由自在に使い分けた日本最高の剣客
        選挙法違反を捜査する検事も事件の内容に関係なく厳密な捜査を

     総選挙が終わった。予想外の結果に政界は今もざわついているが、そのためか検察庁の周辺も何かと騒がしい。

     選挙前から「選挙が終われば検察は大々的な捜査を始める」といった声があちこちで聞かれ、それに伴い「大企業も幾つか
    目を付けられている」といった根拠のないうわさも広まっていた。今年の初めに検察の組織が大々的に見直され、かつての
    大検察庁(最高検察庁に相当)中央捜査部と同じく特別捜査を担当する部署が新たに設置されたが、そのようなこともあってか
    「検察は選挙直後から国民の注目が集まる大規模捜査に着手し、選挙局面の転換に乗り出すのでは」といった無責任な
    予測を語る人間も複数いた。

     この種のうわさにすぎないものの真偽を確かめるため、捜査を受ける側の財閥やメディアは手探りのような形ですでに動き回っている。
    今回の選挙では当選者の3分の1が選挙法など何らかの違法行為ですでに捜査を受けており、選挙が終わると検察の家宅捜索も
    始まった。この調子だと検察による大掛かりな捜査は当分続くだろう。

     犯罪について捜査を行い、犯人を処罰するのは検察にとって本来の仕事だ。捜査に全力を尽くすのは当然であり、また常に
    そうあるべきだ。ただ問題はその相手によってやり方が変わることだ。検察も内部にマニュアルのようなものがあるだろうし、国民の期待も
    あるだろう。時に検事は刃物を取り扱う「刀使い」と呼ばれることがある。その理由はよく分からない。検事の「検」という漢字の読みが
    「剣」に通じるためという説もあり、また日本の武士や侍のように、鋭い刀で犯罪者を処断する検察の仕事から来ているという見方もある。

     ちなみに「○○使い」という言葉はあまり良い意味では使われないが、検事に限ってまんざらでもないのは不思議なことだ。李明載
    (イ・ミョンジェ)元検事総長は10年以上前に行った就任のあいさつで「武士は凍り付くほど寒いときも火に手をかざさない」と語り、
    検事を刀を扱う武士に例え、名誉と道徳心を失わないよう訴えたことがある。このあいさつの言葉がきっかけとなり、検察が「刀使い」と
    呼ばれるようになったと思われる。

    >>2以降に続く)

    崔在卿(チェ・ジェギョン)法務研修院碩座(せきざ)教授
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    朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 2016/05/08 06:07
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/05/06/2016050600745.html

    引用元: ・【朝鮮日報】 宮本武蔵と韓国検事の心 [5/8] [無断転載禁止]©2ch.net

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    1: 雨宮◆3.yw7TdDMs 2016/01/19(火)12:48:41 ID:U2z
    韓国で物議を醸している”江南(カンナム)売春”に現職警察官が関与している疑いが強まり、
    該当業者からリストの提供を受けた韓国警察が本格的な捜査に着手した。

     ソウル地方警察庁の関係者は「昨日(18日)午後、該当業者よりリストの提供を受け、本格的な捜査を開始した」とし、
    「具体的な捜査方向については現在協議中であり、リストの信ぴょう性について判断している段階」と述べた。

     これを前に去る13日、「江南の売春組織が作成した顧客リスト」とされるファイルが公開された。同リストには、約6万人の顧客情報が掲載されていることがわかった。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160119-00000025-wow-int

    引用元: ・【国技】”江南(カンナム)売春”に韓国警察40人関与?顧客6万人のリスト確保し捜査へ[1/19]

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    1: 動物園φ ★@\(^o^)/ 2015/09/09(水) 20:04:03.54 ID:???.net
    バスケ韓国代表のスター選手も八百長・違法賭博疑惑で捜査=韓国ネット「違法賭博撲滅の宣伝に出てたのに…」「バスケ選手も人格から教育を」

    配信日時:2015年9月9日(水) 11時1分

    2015年9月9日、韓国のバスケットボール選手ら20人以上が八百長と違法賭博に関わった疑いで捜査を受けている
    問題で、韓国バスケットボールリーグ(KBL)は、捜査対象に挙がった11人の選手の期限付きでの出場停止処分を
    決めた。韓国・OSENなどが伝えた。

    捜査されているのは、現役プロバスケットボール選手11人、引退選手1人のほか、柔道選手13人、レスリング選手1人ら。
    今年2月に行われたバスケットボールの試合で選手がわざとシュートミスをするなど、インターネットの違法賭博
    サイトを通じ八百長を行った疑いが持たれている。この5年間の賭け金は合計で31億ウォン(約3億1000万円)に上るという。

    韓国のプロスポーツ界は、以前から繰り返し賭博や八百長の問題にさいなまれているが、今回、違法賭博根絶
    キャンペーンに登場していたバスケットボール韓国代表選手までが捜査を受けており、衝撃が広がっている。

    これについて、韓国のネットユーザーからは次のようなコメントが寄せられた。

    「プロバスケの人気はどこまで落ちるのか」
    「振り返ってみると、なんだか臭う試合がほかにもごろごろ…」
    「スポーツくじとか、お金を賭けるものをみんななくした方がいい」
    「どうせ今後も変わらないだろうな」

    「国の代表から外すにしても、もう兵役免除された後だから、本人にとってはむしろありがたいかもね」
    「きちんとチームから除名しないと、バスケ選手を目指す子どもたちに示しが付かない。ここでうやむやにしたら、また同じことが起こる」
    「バスケの実力も大事だけど、人格からまず教育しよう」

    「自分で賭けをしながら、違法賭博撲滅の宣伝に出てたなんて、マジでショック」
    「国の代表だからってかばうのはやめろ。厳しい処罰だけが、長期的にプロバスケを救う方法だ」
    「こうなってくると、試合の審判が一番怪しい」(翻訳・編集/和氣)

    http://www.recordchina.co.jp/a118612.html

    引用元: ・【韓国】違法賭博撲滅の宣伝に出ていた韓国バスケ代表スター、違法賭博容疑で捜査

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