まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:資産凍結

    1: まぜるな!キケン!! 2023/02/05(日) 17:42:39.81 ID:V1WrHaPS
    太陽光事業で不正、施工会社代表など5人を拘束・起訴…66億ウォンの資産凍結=韓国
    https://www.wowkorea.jp/news/korea/2023/0205/10382075.html

    2023/02/05 09:24配信
    最終更新:2023/02/05 11:43

    最近、韓国検察が太陽光事業を含む国家財政関連犯罪を捜査し、5人を拘束・起訴し、関連資産66億ウォン(約6億9300万円)を凍結した。この事件について、新再生エネルギー事業の全般にわたり、不正疑惑を徹底的に究明せよという声も出ている。

     韓国メディア「イーデイリー」によると、ソウル北部地検の国家財政犯罪合同捜査団は2日、発足4か月を迎え、このような内容を盛り込んだ中間捜査結果を発表した。今回の捜査は、国務調整室と国民権益委員会などで依頼して進めたという。

     合同捜査団によると、「産業通商資源省の新・再生エネルギー金融支援事業で、国家支援金557億ウォン(約58億円)をだまし取った太陽光発電施設施工会社代表3人」「科学技術情報通信省の人工知能学習用データ構築事業で、研究開発事業費14億ウォンをだまし取ったデータ加工会社代表1人」「タックス・ヘイブン(軽課税国)に多数のペーパーカンパニー(書類上存在する企業)を設立した後、法人の資金540万ドル(約7億円)を貿易代金に偽装して搬出した製造企業主1人」などが拘束・起訴された。

     太陽光発電施工会社の代表は工事代金をふくらまし、虚偽の税金計算書を発給するなど偽りの証拠を作成。金融機関などをだまして、工事費名目の融資金をだまし取った疑いが持たれている。検察は代表らに特定犯罪加重処罰などに関する法律違反(詐欺)容疑を適用した。

     データ加工会社の代表は、研究開発の人材を虚偽で水増しして、事業費をだまし取った疑いだ。この過程で事業費を虚偽の人材口座に給与名目で送金した後、現金または秘密資金口座に送金する手口で、資金洗浄した事実も明らかになった。検察はこの代表に、特定経済犯罪加重処罰法などに関する法律違反(詐欺)、補助金法違反、雇用保険法違反などの疑いを適用した。

     製造企業の社主は2009年3月から2020年6月まで、海外取引先から合板材料を輸入する際、香港にペーパーカンパニーを作り、正常な会社であるかのように偽装したことが明らかになった。その後、自分の会社資金を貿易代金の名目でペーパーカンパニーの口座に送金。計61億ウォン(約6億4000万円)規模の海外秘密資金を造成し、海外不動産や暗号資産の購入などに流用した。検察は特警法違反(財産国外逃避・横領)容疑を適用した。

     さらに合同捜査団は、太陽光施工会社代表以外の関係者17人、データ加工会社代表以外の関係者8人を立件し、捜査している。合同捜査団の関係者は「関連機関と協業して国家財政侵害事犯を厳しく処罰し、関連犯罪収益を徹底的に還収して国庫を守る」と述べた。

     こうした不正行為について、ソウル経済新聞は4日付の社説で、(略)

    ※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。

    引用元: ・【ワウコリア】太陽光事業で不正、施工会社代表など5人を拘束・起訴…66億ウォンの資産凍結=韓国 (ソウル北部地検) [少考さん★]

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    1: まぜるな!キケン!! 2022/05/02(月) 08:23:35.87 ID:CAP_USER
    イランの新聞に、韓国船舶のホルムズ海峡通行を遮断して韓国の銀行に凍結されているイランの資産を返してもらうべきと主張するコラムが掲載されたことについて、外交部は18日にイラン政府に抗議したのに続き、対策づくりに乗り出しました。

    イランの保守系新聞は現地時間の17日、「韓国の銀行に凍結されているイランの資産70億ドルを返してもらうまで、ホルムズ海峡で韓国船舶の通行を許してはならない」とするコラムを掲載しました。

    これを受けて、外交部の余承培(ヨ・スンベ)次官補は18日、韓国駐在のシャベスタリ・イラン大使を呼んで抗議し、シャベスタリ大使はイラン政府の立場ではないことを強調しました。

    しかし、外交部はイランが実際に行動に出る可能性があるとみて、コラムの内容をアメリカ当局と共有する一方、国際紛争を扱う国際非政府組織(NGO)の国際危機グループ(ICG)に所属するイラン専門家を招待し、対策を議論しました。

    イランは去年1月、ホルムズ海峡近くを航行していた韓国船籍の石油タンカーをだ捕して3か月間拘束し、その理由として、タンカーが海洋汚染を引き起こしたためとしていましたが、韓国側ではアメリカの制裁によって韓国の銀行で凍結された資金を取り返すための圧力との見方が強くなっていました。

    一方、外交部の崔鍾建(チェ・ジョンゴン)第1次官は28日、アメリカのイラン担当特使を務めるロバート・マレー氏、アメリカとイランとの協議を仲介するEU=ヨーロッパ連合対外活動庁のエンリケ・モラ事務局次長とそれぞれ電話で会談し、イラン核合意再建に向けた交渉の動向について情報交換しました。

    崔次官は、韓国は核合意再建に向けた役割を積極的に行うとの立場を改めて示すとともに、交渉が早期に進展するよう最善の努力を尽くしてほしいと呼びかけたということです。

    これに対し、マレー特使とモラ事務局次長は、この1年間余りの交渉の過程で韓国が担ってきた役割を高く評価し、今後もイラン問題での緊密な協力の継続に期待を示したということです。

    核合意が妥結した場合、これまで韓国とイランの両国関係の足かせとなっていた凍結資金の問題が解消すると期待されることから、政府は核合意交渉を側面から支援してきました。


    Update: 2022-04-29 11:26:41
    http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=82104

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    【資産凍結問題】 イラン有力紙 「韓国船舶のホルムズ海峡通行遮断」を主張  韓国外交部が抗議★2 [05/01] [荒波φ★]
    https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1651393656/

    引用元: ・【資産凍結問題】 イラン有力紙 「韓国船舶のホルムズ海峡通行遮断」を主張  韓国外交部が抗議★3 [5/2] [昆虫図鑑★]

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