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1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/07/08(火)17:11:51 ID:???
高価工作機械保険詐欺団大量摘発
賃貸後無断売却盗難偽装…8人拘束・1人手配・14人立件


幽霊会社を設立して高価な工作機械を賃貸して無断で売却、これを盗難事件に偽装して保険金を受けて横取りしようとした新種手法詐欺犯が警察に大挙摘発された。

慶南(キョンナム)地方警察庁広域捜査隊は7日、詐欺・横領などの疑惑で総責であるチョン某(41)さんなど8人を拘束して廃機械を中古機械に変身させた機械仲介商ノ某(57)さんを指名手配した。

幽霊会社幹部を引き受けたミン某(32)さんなど14人は同じ嫌疑で不拘束立件した。

チョン氏は2012年10月と昨年4月頃、それぞれキム某(47・拘束)さんとホ某(42・拘束)氏名義の幽霊会社を設立してこれらに社長を任せた。

名義社長は昌原(チャンウォン)と釜山(プサン)の組織暴力団ソン某(32・拘束)さんとパク某(31)さんから紹介されるなど組織暴力団の助けを受けた。

特にソンさんはチョン氏から3億ウォンを受けることにして自身が工作機械を盗んだ窃盗犯と虚偽自首したいわゆる『銃隊』の役割を受け持ったと警察は明らかにした。

チョン氏は引き続き自身が普段知り合ってつきあった産業用機械販売商であるファン某(51・拘束)・イ某(55・拘束)さんと組んで2012年10月から昨年5月の間、有名リース会社5個の業者から1台当り数千万ウォンの値をつける工作機械30台(時価16億 2千500万ウォン)を賃貸して無断搬出処分した。

ファン氏とイ氏はチョン氏から無断搬出した工作機械を半分の価格で再購買したし、機械に付着した名板を取り壊して固有番号と製作年度を変更したまた他の名板を付着してコン某(45)さんなど第3の機械部品生産業者などに再び販売したと警察は明らかにした。

この過程で機械製作年度を1~6年ほど引いて性能を操作した名板を付着する『名板工作』をして機械の価格を膨らませた。

幽霊会社幹部を引き受けたり小社長だったキム某(47・拘束)、チョ某(40・拘束)さんは虚偽リース契約を主導したり賃貸機械を無断搬出した疑惑を受けている。

チョン氏は無断搬出した機械を『銃隊』役割を受け持ったソンさんなどが盗み出したように偽装して警察に盗難申告し、盗難事実確認書を発行されてリース会社に提出してリース会社が保険会社に保険金を請求するようにした。

しかし短い期間に30台の工作機械が一度に賃貸されて突然盗難申告されたのを疑った保険会社が損害査定専門法人に事故原因調査と損害評価を依頼してこれらは保険金を受けることができなかったと警察は伝えた。

この他にリース会社営業職員であるキム某(33)さんなど2人はこの事件の総責であるチョン氏の会社が事業計画や資金および受注物量確保計画などがなくて機械を借りる条件にならないことを知りながらもリース契約を実行して不拘束立件された。

これらは貸した機械を設置して出て会社を訪問して設置の有無を実態調査しなければならないが機械販売商イ氏が運営する会社をあらかじめ訪問して写真を撮影した後、この写真を活用して幽霊会社に正常に機械が設置されたように書類を操作した疑惑も受けている。

残りの不拘束立件された人々は機械無断搬出の時運搬を引き受けたり見張りをしたし、搬出された機械を買い入れて再販売したり廃機械の名板を変更して中古機械に変身させて納品したことが明らかになった。

警察は今回の事件は初めから高価な工作機械を賃貸して搬出しようと幽霊会社を設立して中古機械商・リース会社職員・組織暴力団などと共謀して組織的に『老朽化機械ロンダリング・名板偽造・搬出機械再販売』などの詐欺行為を犯して不当利得を取りまとめたと説明した。

警察は今後新種手法の詐欺行為を綿密に観察して取り締まり、工作機械名板に特殊模様などを挿入して不法製作できないように管理システム改善を関連機関に要求する方針だ。

デイリー韓国(韓国語)
http://daily.hankooki.com/lpage/society/201407/dh20140708100213137790.htm

引用元: ・【韓国】高価工作機械の保険詐欺団を大量摘発…8人拘束・1人手配・14人立件[07/08]

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