1: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:04:28.16 ID:CAP_USER
 米司法省は25日、25億ドル(約2700億円)規模のマネーロンダリング(資金洗浄)を行ったとして、北朝鮮籍28人、中国籍5人の計33人を一斉に起訴した。米国が起訴した北朝鮮による制裁違反事件では最大規模だという。米メディアが28日報じた。

 ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなどによると、容疑者らは250以上のペーパーカンパニーと北朝鮮の代表的な外国為替銀行である朝鮮貿易銀行(FTB)の秘密支店を全世界に設置し、マネーロンダリングを行った疑い。

 司法省は容疑者らが世界各地で朝鮮貿易銀行の代理人として活動していたとみている。また、ロンダリングされた資金は朝鮮貿易銀行に流れ、大量破壊兵器プログラム支援にも使われたとみている。

 起訴された容疑者の中には朝鮮貿易銀行の元総裁、コ・チョルマン氏、キム・ソンウィ氏、元副総裁2人も含まれている。また、タイで朝鮮貿易銀行の秘密支店を運営していたとされるハン・ギソン氏は北朝鮮の情報機関に所属していたとされる。

 訴状によると、容疑者らは中国の北京、瀋陽、ロシアのモスクワ、オーストリア、リビア、クウェート、タイなどでマネーロンダリングを試みたとされる。50ページの訴状に羅列された事例は30ページ分にも及ぶ。

 検察側は「今回の起訴は米国の金融システムに違法に接近しようとする北朝鮮の能力を妨害し、違法行為で収益を得ようとする(北朝鮮の)能力を制限するため、米国が専念していることを示すものだ」と指摘した。

 米当局が身柄を確保したわけではなく、容疑者らが実際に刑事罰を受ける可能性は低いとみられる。しかし、今回の起訴は北朝鮮に対する警告メッセージとなるほか、北朝鮮の制裁回避に協力してきた中国、ロシアにも警告を発したものと言える。

キム・ドンハ記者

チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
2020/05/29 09:50
Copyright (c) Chosunonline.com
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020052980027

引用元: ・【マネロン】25億ドルの資金洗浄、米が北朝鮮籍28人、中国籍5人の計33人一斉起訴 [5/29] [新種のホケモン★]

2: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:07:48.83 ID:qgysNeSj
>>1
これ、日本の総連、朝銀にも影響あるだろうな。
がんがんやってくれ。

31: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 11:07:22.90 ID:lE7hy1ly
>>2
日本が自ら率先してやんなきゃダメなんだがな。
総連、丁銀、民団および創価規制は。

35: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 11:31:24.32 ID:MT0hSVX5
>>1
> ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなどによると、容疑者らは250以上のペーパーカンパニーと北朝鮮の代表的な外国為替銀行である朝鮮貿易銀行(FTB)の秘密支店を全世界に設置し、マネーロンダリングを行った疑い。

ここと取引した銀行はどこだ~
ポカやらかしてたら数百億円規模のペナルティ来るぞ~

42: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 13:54:28.96 ID:pHDTe/7B
>>1
よすよす
もっとやれ

43: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 14:00:04.44 ID:kUoOYOiR
>>1

United States v. Ko el al
https://int.nyt.com/data/documenthelper/6971-north-korea-indictment/422a99ddac0c39459226/optimized/full.pdf

KO CHOL MAN
KIM SONG UI
HAN UNG
RI JONG NAM
JO UN HUI
O SONG HUI
RI MYONG JIN
RI JONG WON
JONG SUK HUI
KIM TONG CHOL
KIM CHIN a/k/a KIM JIN
HUANG HAILIN
HUANG YUEQING
JIN YONGHE
SUN WEI
RI CHUN HWAN
KIM HUI SUK
HAN YONG CHOL
RI CHUN SONG
RI JONG CHOL
KIM KWANG CHOL
RI YONG SU
KU JA HYONG
JIN YONGHUAN
KWON SONG IL
RYU MYONG IL
HYON YONG IL
HWANG WON JUN
HAN KI SONG
HAN JANG SU
RI MYONG HUN
KIM KYONG NAM
KIM HYOK JU

3: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:09:13.76 ID:DvPzfrds
悪い事しかしないな

4: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:10:24.78 ID:JYX/k3jw
脱糞トンスルミサイル発射!!

5: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:10:32.68 ID:XJhpUPpv
日本では余裕で表でやっているけどね

6: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:11:01.50 ID:SL9t/wII
日本にもスパイ何人いるんだろうね

16: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:20:55.19 ID:zmQ7rOsj
>>6
日本はメディア、芸能界、国会議員にもスパイいるからな
さっさとスパイ防止法作って逮捕してほしい

22: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:28:01.15 ID:SL9t/wII
>>16
それもそうだけど
総連と民団なんてありゃ完全なスパイだろ

38: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 12:52:31.88 ID:gPx1/blU
>>22
アメリカ本土でアルカイダが看板掲げて
事務所構えてるようなモン
ありえねーだろ⁈と小一時間

39: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 13:18:15.99 ID:SL9t/wII
>>38
国内の財をことごとく吸い取られ、テロ活動までやられてパチンコや朝鮮学校に補助までして優遇する日本

47: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 17:18:00.79 ID:gp12uFjV
>>6
万単位でいそうな気がする

7: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:12:56.93 ID:E8sF5+Gz
ゴルゴ13にお仕事を依頼しないとならんな。

日本政府は、
早くG-13型トラクターの広告を出して。

8: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:12:57.33 ID:oNa3h5ao
>朝鮮貿易銀行(FTB)の秘密支店

(´・ω・`)ノ ゴルゴじゃないが、口座持ちたいなw

9: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:14:33.81 ID:s4PS9itS
北朝鮮…もうすぐ南と同時に滅びそう

10: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:14:35.69 ID:ti0gkEjW
禿「マスクと検査キットロンダリングは赦してほしいニダ」

11: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:15:51.83 ID:FApH3Ht1

だが今はなにもやってなかったのか?w

12: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:18:35.45 ID:wUmkprJP
支那朝鮮

13: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:19:02.93 ID:N4wmDfk0
パチンコ屋容認の日本は反社

14: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:19:37.75 ID:PnqcVwGt
トランプに「日本のパチンコが北朝鮮の資金源になってる」とか言ったら
日本のパチンコ業界死ぬんだろうか

15: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:20:17.29 ID:CN8dFb8w
支那制裁ネタ探しで見つかっちゃったかなwww

17: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:22:47.81 ID:2S8ybqiE
マネロンの巣日本

18: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:22:51.14 ID:9SkKd0xF
世界のダニ

19: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:24:24.58 ID:wldTQV6D
これ安倍も一味だろ

37: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 12:40:01.39 ID:jnHmetyq
>>19
関西生コンと辻元一派だタコ

20: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:26:21.27 ID:ysSVtpoG
南北朝鮮だけでなくシナとロシアにも牽制
レッドチームまとめてかかってこいってこったな

21: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:27:39.82 ID:ti0gkEjW
>これ安倍も一味だろ

残念、むしろ南北朝鮮への送金銀行潰してる側。
第一次政権時代から。

23: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:34:58.96 ID:rWpcw+KR
日本では やりたい放題

警察は朝鮮総連にノータッチ

グルなのかと思うほど
ノータッチ

25: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:44:52.46 ID:285wszaj
>>23
そんなことはない
安倍総理と菅官房長官がゆっくりとだけど徐々に首を絞めていて、弱まっているのは確か
公安も破防法を適応して監視しており、警察白書に毎年の動向を載せている(民団も中核派もオウム残党も日本共産党も)
事が中々進まないのは、元々の親だった日本共産党が裏で色々支援してるからだろう

34: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 11:26:10.24 ID:VjHO6Ebj
>>25
朝鮮総連バックの共産党と民団バックの民主党~立憲
これらが近年になってすり寄りを始めたのはそういうことですかね

24: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:40:40.83 ID:SL9t/wII
総連と民団なんて全国規模でいるぞ?
こいつら日本の国益どれだけ損ねてるか計算もできないほどだよ

26: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:46:07.53 ID:rhVa3KG8
ざまぁ北朝鮮の金が没収か?www

27: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:47:44.55 ID:xg/5bne3
流石に日本の銀行もアメリカの司法省や財務省は怖いようだ。
最近は農協や漁協を騙して利用しようと、馬主になったり魚の稚魚の養殖を始めたりしてるらしい。

28: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:52:53.49 ID:ti0gkEjW
自称日系893の漢字三文字連中の口座潰させてたのって、
麻生政権の時だっけ。FBIとの協力で。

29: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 10:56:44.81 ID:SL9t/wII
>>28
1兆4000億円日本が肩代わりしてますがな
野中広務のせいで

30: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 11:02:10.75 ID:0M8HiESg
全部、プロレス

32: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 11:08:02.56 ID:SL9t/wII
小泉が2兆円つぎ込んで平壌宣言結んだが
ミサイル発射やめたのか?
どこ向けて発射してるんだ?

33: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 11:22:29.61 ID:ERWflBHr
脱法行為はすきニダ

36: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 11:41:21.88 ID:aJNQRUU9
日本にも警告来てるのかな…

40: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 13:35:01.28 ID:OGUxQ/YT
どこの国でも悪い見本、小韓

41: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 13:37:10.32 ID:ysuTe8JL
南朝鮮人が入ってませんが?

44: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 14:17:19.15 ID:yWMLK91F
日本も見習え

45: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 16:46:09.79 ID:4dxZAFGG
日本ならヤリたい放題www

46: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 17:16:18.83 ID:WDAxQNeN
ほら犯罪者ばっかり

48: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 17:28:20.37 ID:pFKSNaju
KIMとRIばっかじゃん

49: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 18:31:41.67 ID:w4wiu2e1
https://www.youtube.com/watch?v=dy3sb2sAYTs



支那共産党の手先
北朝鮮カルト創価学会も大ピンチでっせ
ウホホ

50: まぜるな!キケン!! 2020/05/29(金) 18:59:39.53 ID:5jrigCti
総連をテロ組織指定してくださいよトランプさん